Se trata de la macrocausa internacional de blanqueo de más de 118 millones con vínculos con Rusia y el entorno personal de Putin

Luis Zumaquero en la Asudiencia Nacional de España

La Audiencia Nacional ha dictado auto de sobreseimiento provisional respecto a uno de los investigados en el conocido «Caso Magnitski», en el que se investigan supuestas operaciones de blanqueo de capitales por más de 118 millones de euros vinculadas a entramados financieros internacionales y con presuntas conexiones con el entorno personal de Vladimir Putin.

El investigado, un ciudadano ruso afincado en la provincia de Alicante, estaba investigado por haber participado supuestamente en el blanqueo de 600.000 euros a través de operaciones societarias y transferencias financieras, para hacer aflorar en España fondos procedentes de un fraude fiscal en Rusia.

Tras más de un año de instrucción en la Audiencia Nacional, las pruebas practicadas a petición de la defensa ejercida por Zumaquero han conseguido desacreditar el informe de la UDEF (unidad de la policía especializada en criminalidad organizada) que sirvió para la imputación del investigado.

De esta forma, tanto la Fiscalía Anticorrupción como el juez instructor han concluido que no existen indicios suficientes de criminalidad contra el cliente de Zumaquero, acordando el sobreseimiento provisional.

El «Caso Magnitski», con ramificaciones en varios países europeos, se originó a partir de un fraude millonario al Tesoro ruso y el asesinato en prisión del abogado que destapó la trama, Sergei Magnitski, y ha sido objeto de atención en distintos tribunales internacionales, siendo en España más de ciento veinte investigados.

El abogado torrevejense Luis Miguel Zumaquero, continúa ostentando la defensa de otros ciudadanos rusos en el procedimiento, si bien, las expectativas procesales son más favorables para ellos tras esta resolución.